Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thân phụ của Giang Kim Đạt phản cung tại tòa về khoản tiền 'khủng'

Người Đưa Tin8 tháng trước

Trả lời thẩm vấn trước HĐXX về hành vi “rửa tiền”, bị cáo Giang Văn Hiển bất ngờ thay đổi toàn bộ lời khai tại cơ quan điều tra.

Nếu như tại phần trả lời thẩm vấn của bị cáo Giang Kim Đạt khai trước tòa nhờ bố đẻ mở rất nhiều tài khoản ngân hàng để “đổ” tiền về thì Giang Kim Hiển (bố đẻ bị cáo Đạt) lại khai tất cả 22 tài khoản ngoại tệ mở tại 4 ngân hàng trong nước đều do bị cáo tự mở. Lý do mà bị cáo này đưa ra là bản thân từ thời con đương chức kiếm được rất nhiều tiền.

Thân phụ của Giang Kim Đạt phản cung tại tòa về khoản tiền 'khủng'

Bị cáo Giang Văn Hiển trả lời thẩm vấn

Lời khai này hoàn toàn ngược lại với lời khai tại cơ quan điều tra: “Đạt nhờ tôi mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoa hồng trong việc mua, thuê tàu tại công ty Vinashinlies”, Hiển khai.

Tổng số tiền hơn 15 triệu USD có trong các tài khoản, Hiển khai do làm môi giới mà có.

Hiển khai thêm, bị cáo về hưu năm 2001, trước đó từng công tác tại một công ty thành viên của Tổng công ty vận tải Việt Nam, phụ trách việc khai thác hàng hóa, kết hợp với công ty khai thác nguồn hàng từ Việt Nam đi nước ngoài và ngược lại. Từ khi về hưu có làm về bất động sản, chủ yếu là môi giới, cũng có nhà mua đi bán lại. Do có rất nhiều tiền, lại sợ bị rủi ro, vì vậy mà Hiển mới cùng lúc mở nhiều tài khoản ngân hàng.

Bị HĐXX chất vấn về lý do thay đổi toàn bộ lời khai, Hiển nói: “chính tôi cũng mong ra tòa vì đây là nơi được nói lên sự thật. Lúc mới bị bắt tôi rất sốc, lại bị áp huyết cao, tinh thần không ổn định. Có 2 cán bộ nói sao tôi làm vậy”.

Chưa hết, Hiển vẫn khẳng định số tiền 250 tỷ đồng là tiền sạch nên rút ra và mua bất động sản. Đầu tư 48 tỷ mua ở Nha Trang và đầu tư 200 tỷ mua nhà tại quận 3.

HĐXX tiếp tục tiến hành thẩm vấn các bị cáo khác để làm sáng tỏ vụ án.

Theo tài liệu truy tố, bị cáo Giang Văn Hiển (bố bị cáo Đạt) thể hiện, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về nguồn tiền bất hợp pháp, Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ mở tổng cộng 22 tài khoản ngoại tệ ở 4 ngân hàng trong nước. Sau đó, tổng cộng tài khoản mang tên bị cáo Hiển đã 92 lần nhận tiền của hàng loạt công ty ở nước ngoài gửi vào với tổng số tiền lên tới gần 16 triệu USD, tương đương 260,5 tỷ đồng.

Cáo trạng truy tố chỉ rõ, sau khi tiền “chảy” vào tài khoản, bị cáo Hiển rút ra chuyển tiền mặt (USD) cho con trai. Ngoài ra, bị cáo Hiển còn mua 40 bất động sản đứng tên bị cáo này cùng người thân trong gia đình; chuyển nhượng, cho tặng nhiều bất động sản và mua đi bán lại 13 xe ô tô đứng tên Giang Văn Hiển.

Yến Nhi

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0